FBI Incar Buronan Singapura Paling Dicari karena Memalsukan Faktur yang Berkaitan dengan Bisnis Korea Utara

Baca Juga: Deddy Corbuzier Tanggapi Somasi dari Propeksos Indonesia: Lanjut Saja ke Jalur Hukum

Sebagian besar ia menjual gula, kacang kedelai dan beras.

Kemudian, Tan Wee Beng memalsukan faktur bank setelah UOB dan OCBC mengirimkan pertanyaan kepadanya antara November 2016 dan Oktober 2017, tentang penyetoran uang ke dua rekening perusahaannya.

Dia melakukannya karena dia khawatir kedua bank akan memutus hubungan perbankan mereka dengannya, jika mereka menemukan bahwa transaksi itu dengan entitas yang terkait dengan Korea Utara.

Baca Juga: Akui Banyak Sosok Masa Lalu yang Datang Menjelang Pernikahan dengan Teuku Ryan, Ria Ricis: Mungkin Dia ...

Untuk setiap tuduhan pemalsuan faktur dengan maksud untuk menipu, Tan Wee Beng bisa dipenjara hingga 10 tahun, didenda atau keduanya.

Tan Wee Beng terdaftar dalam pemberitahuan FBI, sebagai buronan karena kejahatan termasuk penipuan bank, pencucian uang dan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat.

Selanjutnya, surat perintah penangkapan federal dikeluarkan untuk Tan, pada Agustus 2018 oleh pengadilan Distrik AS, Distrik Selatan New York, setelah dakwaan diajukan terhadapnya.***